Що таке валютний контроль в РФ?

Єдиної національної валютою на території РФ є рубль, але іноді для деяких фінансових операцій необхідно використовувати іншу валюту. У таких ситуаціях вступає в силу валютний контроль.

Саме поняття валютного контролю означає: комплексні дії для забезпечення контролю і дотримання валютного законодавства при здійсненні розрахунків у валюті. Детальніше дізнатися про валютний контроль і валютне регулювання в РФ допоможе сайт yurlitsa.ru.

Уповноважені органи здійснюють валютний контроль.

Основними контролюючими органами є Центральний Банк РФ і Уряд РФ. Вони покликані не тільки контролювати виконання законодавства про рух валюти, але і зобов’язані запобігати виникненню чорного рику обміну валют.

Прямий контроль за валютними операціями проводиться агентами валютного контролю – ліцензовані ЦБ РФ банки і комерційні організації. В їх обов’язки входить перевірка правильності оформлення документації, контроль відомостей і їх справжність.

Організації, що мають відношення до ринку цінних паперів і ліцензію на проведення валютних операцій виданого Центральним Банком, податкові та митні органи – також можуть здійснювати валютний контроль.

Банківські операції, які підлягають обов’язковому валютному контролю.

Обов’язковий валютний контроль проводитися над трьома основними угодами:

  • Операції, в яких задіяні цінні папери, якщо їх номінал встановлено в американських доларах або валюті інших країн.
  • Угоди і розрахунки між нерезидентами і резидентами. Такі операції піддаються особливому контролю для дотримання валютного законодавства.
  • Банківські операції та розрахунки, вироблені в інвалюті. При співпраці з закордонними компаніями, за умовами контракту, платежі можуть проводитися в грошовому стандарті зацікавленої країни.

Хто зізнається резидентами при валютних операціях.

  • громадяни РФ, крім тих, хто постійно проживає в іноземній державі більше року, має посвідку на проживання або візи терміном від року і більше (робоча, навчальна).
  • Іноземці та особи без громадянства. Які проживають на території РФ на підставі виду на проживання.
  • Юридичні особи, створення яких не суперечить законодавству РФ і їх філії та підрозділи, розташовані за межами України.
  • Дипломатичні і консульські установи РФ, що знаходяться на території іноземної держави.

За порушення валютного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Суми штрафів та строки укладення визначаються судом, в залежності від серйозності правопорушення.

 

Ссылка на основную публикацию